金贝娱乐,金贝娱乐官网,金贝娱乐下载,金贝娱乐注册,真人视讯,棋牌游戏平台,娱乐彩金在英国和美国联合对柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志实施制裁后，新加坡也采取了相应的行动。

　　根据红星新闻的报道，新加坡警方在10月30日查封并扣押了陈志及其“太子集团”在新加坡的六处房产。同时，警方还对相关的金融资产发出了禁止处置令，包括银行账户、证券账户和现金，涉及总金额超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。此外，一艘游艇、11辆豪车和多瓶名酒也在禁令范围内。

　　此前，美国执法部门已扣押了陈志价值约150亿美元的比特币；而英国则对陈志实施了制裁，冻结了伦敦的19处房产以及所有在英资产。

　　与此同时，韩国主要反对民力量党议员姜民国在20日的报告中援引韩国金融监督院的数据称，“太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行共进行了52次交易，涉及金额超过1970亿韩元（约合10亿人民币）。姜民国表示，目前，“太子集团”在这些银行的柬埔寨分行仍存放着超过910亿韩元的资产。银行业消息透露，在韩国政府正式决定实施制裁之前，包括韩国国民银行在内的五家银行已经主动冻结了这些资产。一名银行业内人士解释称，按照国际反洗钱协议，一旦国际社会对某一目标实施制裁，涉事银行必须立即冻结相关账户。

　　陈志所运营的“太子集团”自称是一家跨国商业集团，主要在柬埔寨开展度假村和酒店等项目，堪称柬埔寨最大的企业集团之一。但事实上，集团利用虚假的招聘广告诱骗工人，再通过暴力手段迫使这些工人参与电信诈骗活动，诱使受害者转移加密货币，承诺获得高额回报。

　　10月14日，美国和英国两国联合对与“太子集团”相关的146名“目标”实施了制裁，并将“太子集团”定性为“跨国犯罪组织”。美国当局指控陈志涉嫌电信诈骗和洗钱，表示他操控了一个庞大的在线“诈骗工厂”，迫使被贩卖的劳工进行诈骗，欺骗全球的受害者。起诉书指出，太子集团在柬埔寨至少建立了10个诈骗园区。

　　陈志现年38岁，持有柬埔寨和英国双重国籍，是“太子集团”的创始人。今年，新加坡警方接到有关陈志及其同伙的情报后，开始展开调查，并与美国、英国等国共享信息，在联合反洗钱行动中，警方于10月30日采取了行动。目前，调查仍在进行中，而陈志依然下落不明。

　　根据新加坡的法律，如果陈志被捕且罪名成立，他可能面临最高10年监禁、50万新元罚款，或者两者并罚的处罚。

　　在陈志受到指控后，他于2015年创办的“太子集团”也开始引起广泛关注。根据界面新闻的报道，太子集团位于柬埔寨首都金边市，是柬埔寨最大的企业集团之一。该集团宣称在30多个国家运营超过100家商业实体，涵盖房地产开发、金融服务、旅游和消费服务等多个领域。旗下拥有太子房地产集团、太子银行以及Awesome全球投资集团等知名子公司。

　　陈志的商业帝国在柬埔寨有着广泛的布局，其中仅房地产投资就高达20亿美元，包括位于金边的大型购物中心——太子广场。

　　然而，起诉书揭示了这个庞大商业帝国的真实面目：诈骗和洗钱占据了太子集团绝大部分收入，而许多所谓的合法生意其实并没有盈利，甚至是亏损的，它们的存在只是为了掩护诈骗和洗钱活动。

　　为了提高诈骗的效率，陈志及其同案犯购买了先进的诈骗设备。根据起诉文件，2018年，陈志的一名同案犯从非法在线市场购买了数百万个手机号码和账户密码，陈志本人也曾保存一份文件，描述了一个名为“金色财富科技园”的介绍，这个园区内配备了1250部手机，控制着76000个社交媒体账户的自动化呼叫中心。

　　起诉书指出，一名同案犯在2022年夏天吹嘘称，2018年，太子集团仅通过“杀猪盘”骗局等非法活动，每天就赚取超过3000万美元，年化收入约为110亿美元。这一收入几乎是柬埔寨当年GDP的三分之一。

　　为了维持这些诈骗基地的运转，太子集团频繁使用暴力手段。在一次事件中，陈志批准殴打一名在诈骗基地“制造麻烦”的人，但指示说“不要打死”，并补充道：“我们必须盯着他们，不要让他们逃跑。”起诉书中包含了陈志保存的暴力图像，显示多名受害人身上有明显的伤痕。此外，2023年，一名25岁的中国公民被残忍杀害的事件与太子集团有关。

　　为了保护这个犯罪帝国，陈志及其同伙通过贿赂多国公职人员来获取庇护。起诉书显示，陈志的一名同案犯被任命为太子集团的风险控制主管，专门监控调查并与外国执法官员进行腐败交易。

　　2023年5月，同案犯-2与一位高级别官员进行了沟通，该官员表示他可以帮助太子集团摆脱麻烦，作为回报，同案犯-2提议“照顾”该官员的儿子。陈志保存的贿赂账本显示，2019年，一名同案犯为某政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。陈志本人还为另一名政府高官购买了价值数百万美元的奢侈手表。2020年，该官员帮助陈志获得了外交护照，陈志便用这本护照于2023年4月前往了美国。

　　起诉书指控，同案犯-2曾吹嘘：“每当诈骗园区遭遇执法打击时，我们都能毫发无损。”陈志本人也向他人吹嘘，自己通过贿赂获得了提前获知执法行动信息的特殊关系，从而得以逃避制裁。返回搜狐，查看更多